بانک کردیت سوئیس به دلیل پولشویی برای کارتل کوکائین با اتهامات کیفری روبه‌رو است. به گزارش ایبِنا به نقل از راشاتودی، دادستان سوئیس، کیفرخواستی را علیه دومین بانک بزرگ این کشور به دلیل عدم‌مقابله با اقدامات پولشویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر توسط سندیکای جنایی بلغارستان تشکیل داد. مطابق بیانیه دفترکل دادستان سوئیس، بانک «کردیت» سوئیس به عدم‌انجام کلیه اقدامات سازمانی منطقی و موردنیاز برای جلوگیری از پولشویی دارایی متعلق و تحت کنترل این سازمان جنایی متهم شده است.
این کارتل جنایی که گفته می‌شود توسط یک کشتی‌گیر برتر بلغاری تاسیس شده، درگیر فروش بین‌المللی کوکائین و پولشویی گسترده از عواید آن بوده است. پول نقد حاصل از قاچاق مواد مخدر برای خرید املاک و مستغلات در سوئیس و بلغارستان استفاده شده است.
طبق گزارش دادستانی، درآمد حاصل از این اقدامات به حساب‌های بانکی که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ توسط این کارتل جنایی کنترل می‌شده، وارد شده است. روش‌های افتتاح و نظارت بر حساب‌ها توسط کارمندان و مافوق‌های کردیت سوئیس با مقررات ضدپولشویی موجود و همچنین با دستورالعمل‌های داخلی بانک مطابقت ندارد. کیفرخواست‌هایی که علیه مدیر سابق کردیت سوئیس و دو عضو سازمان جنایی تنظیم شده بود، پس از تحقیقات ۱۲ ساله صورت گرفت. این بانک وام‌دهنده مستقر در زوریخ این ادعاها را رد کرده است. کردیت سوئیس با بیان اینکه اطمینان دارد کارمند سابق آن بی‌گناه است، گفت: این بانک اتهامات مربوط به نقص‌های سازمانی احتمالی را رد می‌کند و قصد دارد با قدرت از خود دفاع کند.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
