به گزارش جام نیوز به نقل از العالم، خبرگزاری عربستان (واس) اعلام کرد: سازمان نظارت و مبارزه با فساد با کمک بانک مرکزی شروع به بررسی پرونده ای کرده است که موضوعش رشوه گرفتن کارمندان بانکی و تجار از یک باند است.

واس چهارشنبه شب به نقل از یک مسئول سعودی گزارش داد: مبلغ رشوه دریافتی که تحقیقات درباره اش آغاز شده، 11.6 میلیارد ریال سعودی (معادل 3.093 میلیارد دلار) است.

متهمان اتباع خارجی و تجار و کارکنان بانکی و نیروهای امنیتی هستند که اموالی نامعلوم را سپرده گذاری و سپس به خارج عربستان منتقل کردند.

پلیس عربستان 5 تبعه را هنگام مراجعه به یک بانک دستگیر کرد و 7 تاجر و 12 کارمند بانکی و یک افسر پلیس نیز بازداشت شدند.

همچنین 5 سعودی نیز که مشکوک به دست داشتن در جرایم رشوه گیری، جعل، سوء استفاده از موقعیت شغلی برای کسب مال نامشروع، فعالیت تجاری غیر قانونی و پولشویی هستند، بازداشت شدند.

طبق محتویات پرونده فساد مالی؛ تعدادی از تجار و رئیس یکی از شعب بانکی چند مؤسسه تجاری صوری تأسیس و حساب های بانکی باز کردند و به گروهی از اتباع خارجی اجازه واریز و برداشت از این حساب ها را دادند.

خبرگزاری سعودی اطلاعات بیشتری درباره ماهیت باند و کشوری که اموال به آن قاچاق شده یا تابعیت متهمان فاش نکرد.

این در حالیست که عربستان امروز اجلاس سالانه سرمایه گذاری جهانی و طرح آینده سرمایه گذاری را برگزار کرد.